KYC, Bitcoin y las esperanzas fallidas de las políticas AML: seguimiento de fondos en cadena – Noticias Desk
La piedra angular del enfoque moderno del lavado de dinero es impedir que fondos ilícitos ingresen al sistema financiero. El razonamiento es comprensible: si los delincuentes no pueden usar su dinero, eventualmente tendrán que dejar lo que estén haciendo y buscar un trabajo de 9 a 5. Sin embargo, después de 20 años de regulaciones