La piedra angular del enfoque moderno del lavado de dinero es impedir que fondos ilícitos ingresen al sistema financiero. El razonamiento es comprensible: si los delincuentes no pueden usar su dinero, eventualmente tendrán que dejar lo que estén haciendo y buscar un trabajo de 9 a 5. Sin embargo, después de 20 años de regulaciones
Durante la última década, las abreviaturas AML y KYC se han convertido en una parte inextricable de nuestras vidas. Para ayudar a las autoridades a rastrear los fondos ilegales, se está implementando en todo el mundo un conjunto cada vez más restrictivo de medidas contra el lavado de dinero. Durante las últimas dos décadas, ha
En prácticamente cualquier industria, desde el comercio minorista tradicional hasta la tecnología de vanguardia, la importancia de la incorporación de clientes sigue siendo un factor constante y crítico a la hora de dar forma a la trayectoria de una empresa. Es el apretón de manos, la cálida bienvenida y la luz guía lo que introduce
A medida que las criptomonedas apuntan a generalizarse, mejorar la experiencia del usuario Conozca a su cliente (KYC) procesos se está convirtiendo en una alta prioridad. Este fue el tema clave explorado en un episodio reciente de SlateCast que presenta Marcos BengtssonCMO de plataforma de identidad digital Checkin.com. La fricción de KYC Si bien se
