El jefe de investigación criminal del IRS, Guy Ficco, dijo a CNBC el 12 de Abril que los contribuyentes cometen cada vez más delitos fiscales relacionados con las criptomonedas. Ficco dijo que el IRS ha visto un aumento en los “delitos fiscales criptográficos puros” que se incluyen en el Título 26 del Código de EE.
Los fiscales federales han solicitado una pena de prisión de 40 a 50 años por ftx fundador Sam Bankman-Frito (SBF) siguiendo su convicción por llevar a cabo uno de los fraudes financieros más importantes de los últimos tiempos mediante la apropiación indebida de más de 8.000 millones de dólares de fondos de clientes. La Fiscalía
El administración biden publicó su propuesta de presupuesto para 2025 el 11 de Marzo, que incluye disposiciones para implementar una serie de medidas regulatorias dirigidas a los activos digitales. Se espera que las reglas propuestas generen casi $10 mil millones en ingresos fiscales adicionales para 2025. Cerrando lagunas Las nuevas propuestas presupuestarias apuntan específicamente a
Las autoridades suizas están investigando a Tyr Capital, un fondo de cobertura de criptomonedas, tras acusaciones de ignorar las advertencias de riesgo asociadas con la quiebra. ftx intercambio antes de su colapso en noviembre de 2022, el Financial Times reportadocitando documentos legales presentados en las Islas Caimán. Según el informe, las investigaciones surgieron de denuncias
Los fiscales estadounidenses presentaron un memorando de sentencia el 16 de febrero pidiendo a un juez federal que aprobara la binance acuerdo de culpabilidad, Bloomberg News reportado. En noviembre de 2023, Binance y su ex director ejecutivo Chang Peng Zhao (Reino Unido) se declaró culpable a cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Los fiscales estadounidenses han solicitado una audiencia especial para profundizar en posibles conflictos de intereses que involucren a abogados que representan a dos figuras destacadas del mundo criptográfico: Sam Bankman-Frito (SBF), el ex director ejecutivo de ftxy Alex Mashinskyex director de Celsius Network. Ambas personas enfrentan actualmente cargos penales relacionados con fraude después de que
Las autoridades estadounidenses están tomando medidas decisivas para garantizar que Changpeng Zhao, el notable fundador y ex director ejecutivo de binance, permanece en Estados Unidos hasta su sentencia en febrero de 2024. Esta medida se produce después de que Zhao se declarara culpable de un cargo relacionado con el fracaso de Binance en mantener un
