Los fiscales estadounidenses presentaron un memorando de sentencia el 16 de febrero pidiendo a un juez federal que aprobara la binance acuerdo de culpabilidad, Bloomberg News reportado.
En noviembre de 2023, Binance y su ex director ejecutivo Chang Peng Zhao (Reino Unido) se declaró culpable a cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Acuerdo justificado
El acuerdo de culpabilidad implica que Binance pague una de las sanciones penales más grandes en la historia de Estados Unidos, que asciende a 4.300 millones de dólares. El acuerdo de culpabilidad también requiere que Binance sea monitoreado durante cinco años para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
Los fiscales dijeron que la sanción histórica estaba justificada, dado que Binance violó intencionalmente las leyes e hizo vulnerable al sistema financiero. Binance se negó a registrarse como empresa de servicios monetarios y no implementó salvaguardias contra el lavado de dinero, dijeron los fiscales.
Según la fiscalía, estas acciones dejaron a Binance y a sus clientes “vulnerables a quienes buscan explotar” el sistema financiero estadounidense. Los fiscales agregaron que las sanciones están justificadas, afirmando:
“Dada la naturaleza y gravedad de la mala conducta de Binance, fue intencional y dirigida por altos ejecutivos, con cientos de millones de dólares en consecuencias colaterales”.
Flujos financieros ilícitos
Según el informe de noviembre del Departamento del Tesoro presione soltar Al anunciar el acuerdo de culpabilidad, los fallos de Binance permitieron a grupos terroristas realizar transacciones en la plataforma. Esto incluye las Brigadas Al-Qassam de Hamás, la Jihad Islámica Palestina (PIJ), Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).
Según el acuerdo, la plataforma también facilitó transacciones de sitios web dedicados a vender materiales de abuso sexual infantil, así como de piratas informáticos y estafadores.
CZ, que actualmente se encuentra bajo fianza de 175 millones de dólares, estaba programada para recibir sentencia penal a finales de este mes. Sin embargo, un tribunal federal recientemente pospuso su sentencia hasta finales de abril.
Zhao enfrenta hasta 10 años de prisión, pero no puede recibir más de 18 meses según el acuerdo de culpabilidad. También acordó pagar una multa de 50 millones de dólares.