El director ejecutivo de KuCoin, Johnny Lyu, dijo que los cargos penales estadounidenses contra el intercambio no afectarán la estabilidad operativa de la plataforma y aseguró a los usuarios que sus fondos permanecer a salvo.
Lyu hizo la declaración en las redes sociales después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunciara que impondrá cargos penales contra el intercambio por violar las leyes contra el lavado de dinero (AML).
Liu dijo:
“Sus activos están sanos y salvos con nosotros. Nuestro equipo y yo proporcionaremos actualizaciones oportunas sobre el progreso”.
KuCoin también hizo un Declaración oficial con respecto a las acusaciones y dijo que sus abogados están investigando los detalles. El intercambio también aseguró a los usuarios que los fondos son “absolutamente seguros”.
Cargos criminales
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York Anunciado la acusación de KuCoin, junto con sus fundadores Chun Gan (conocido como Michael) y Ke Tang (conocido como Eric), acusados de operar sin los permisos legales necesarios y de no cumplir con las leyes ALD el 26 de marzo.
La acusación acusa a la plataforma y a sus fundadores de eludir la Ley de Secreto Bancario y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El fiscal estadounidense Damian Williams, que lidera el caso, describió los cargos y afirmó que KuCoin y sus fundadores supuestamente evitaron las medidas regulatorias estadounidenses a pesar de tener una base sustancial de usuarios en el país.
La acusación critica a KuCoin por no implementar políticas esenciales ALD, que supuestamente permitieron la transferencia de más de $9 mil millones en fondos sospechosos e ilícitos a través del intercambio.
El documento también señala la adopción tardía por parte de KuCoin de medidas de identificación de clientes, que entraron en vigor en julio de 2023 tras el inicio de una investigación federal y no se aplicaron retroactivamente a los clientes existentes, incluidos los de EE. UU.
Además, la acusación alega que KuCoin hizo esfuerzos por ocultar la presencia de clientes estadounidenses en su plataforma y tergiversó esta información a los inversores. Se acusa al intercambio de promocionarse en las redes sociales como una plataforma donde los usuarios estadounidenses podían comerciar de forma anónima.
Mientras tanto, los cargos contra los dos fundadores de la bolsa incluyen conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario, con posibles sentencias máximas de cinco años de prisión por cada cargo.
KuCoin y sus entidades relacionadas enfrentan varios cargos, el más severo de los cuales es una posible sentencia de prisión de diez años por una violación sustancial de la Ley de Secreto Bancario.
Materias primas criptográficas
La acusación menciona en particular que KuCoin violó la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) al no registrarse en la CFTC a pesar de permitir a los usuarios comerciar con productos básicos en su plataforma.
Según la presentación:
“Bitcoin y otras criptomonedas son” mercancías “según la CEA”.
La presentación no especifica las otras criptomonedas y solo menciona bitcóin en relación con la denuncia de la CFTC. Sin embargo, la acusación sí menciona Etereum en una sección diferente que describe la actividad comercial al contado de KuCoin.
Jake Chervinsky, miembro de la junta del Fondo de Educación de DeFi anotado que la denuncia adjunta de la CFTC contra KuCoin etiqueta específicamente tres criptomonedas como productos básicos: Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
La inclusión de ETH en la denuncia de la CFTC es significativa, considerando rumores recientes que la SEC está investigando a la Fundación Ethereum para intentar y etiquétalo como valor.
Chervinsky cree que la inclusión implica que la CFTC está desafiando directamente el enfoque de la SEC para investigar Ethereum y otros activos digitales. Este desarrollo representa una desviación notable de la postura generalmente discreta que han adoptado las agencias en su superposición jurisdiccional con respecto a las criptomonedas.
Según Chervinski:
“Esto puede parecer menor, pero en realidad es un drama interinstitucional bastante salvaje para los estándares de DC”.
