Las autoridades suizas están investigando a Tyr Capital, un fondo de cobertura de criptomonedas, tras acusaciones de ignorar las advertencias de riesgo asociadas con la quiebra. ftx intercambio antes de su colapso en noviembre de 2022, el Financial Times reportadocitando documentos legales presentados en las Islas Caimán.
Según el informe, las investigaciones surgieron de denuncias de mala gestión “criminal” presentadas por TGT, uno de los clientes de Tyr, lo que provocó una redada en las oficinas de Tyr por parte de los fiscales suizos. TGT busca cerrar su cuenta con Tyr y recuperar activos, incluida una reclamación de 22 millones de dólares contra la empresa de cifrado en quiebra.
Tyr ha refutado estas acusaciones, afirmando que operó dentro de los límites legales y no manejó mal los fondos de sus clientes.
Acciones legales
Los documentos judiciales revelan que TGT expresó su preocupación por la exposición de Tyr a FTX días antes de que la empresa colapsara. Sin embargo, el fondo de cobertura criptográfico supuestamente solo intentó retirar fondos el 11 de noviembre, coincidiendo con el día en que FTX se declaró en quiebra.
TGT intensificó la situación al presentar una denuncia penal contra Tyr en abril de 2023 ante la fiscalía de Ginebra, citando sospechas de mala conducta y solicitando un registro de las instalaciones de Tyr.
Además, TGT acusó a Tyr de no cumplir con sus medidas de mitigación de riesgos, citando una infracción en la que más del 15% de sus activos estaban en manos de una sola contraparte.
Según se informa, TGT dijo: “Ha habido una falta grave y demostrable de probidad en la conducción de los asuntos del fondo”, expresando una pérdida de confianza y pidiendo una investigación independiente sobre las operaciones de Tyr.
Actualización de quiebra de FTX
El procedimiento de quiebra de FTX persiste, con la gestión fallida de la firma abandonando el plan de avivamientons y optando por liquidar activos reembolsar a los clientes en función de los valores de los activos digitales en el momento del colapso del intercambio en 2022.
El movimiento ha atraído críticas severas de varios acreedores de FTX que también están entablando acciones legales contra el bufete de abogados Sullivan and Cromwell, LLP (S&C). los acreedores presunto el bufete de abogados fue cómplice de la caída del intercambio al apoyarlo en sus prácticas engañosas.